115‑एफजेड पर लक्षित निर्देश। आरएफए द्वारा पर्यवेक्षित संगठनों के लिए पाठ्यक्रम - पाठ्यक्रम 4,500 रूबल। कॉन्टूरस्कूल से, प्रशिक्षण, दिनांक: 24 सितंबर, 2023।
अनेक वस्तुओं का संग्रह / / November 30, 2023
स्टेप 1। रिकॉर्ड किए गए या लाइव पाठ देखें, विशेषज्ञों के साथ बातचीत में पाठ के विषय पर चर्चा करें।
चरण दो। परीक्षण लें प्रत्येक पाठ के बाद असीमित संख्या में अपने ज्ञान का परीक्षण करें और अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करें।
चरण 3। दस्तावेज़ प्राप्त करें अंतिम परीक्षण पास करें, और दस्तावेज़ आपके व्यक्तिगत खाते में प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या ट्रैक नंबर द्वारा मूल को ट्रैक कर सकते हैं।
विभिन्न प्रारूप वीडियो, शिक्षण सामग्री, चेकलिस्ट, ऑनलाइन परीक्षण, नमूना दस्तावेज़ और नियामक दस्तावेजों का संग्रह।
व्यक्तिगत सहयोग प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए एक क्यूरेटर और एक विशेषज्ञ से समर्थन, साथ ही 24 घंटे का तकनीकी समर्थन।
मोबाइल एप्लिकेशन एप्लिकेशन में आप पाठ और वेबिनार देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं।
3 पाठ, 8 शैक्षणिक घंटे
पाठ्यक्रम का परिचय
प्रशिक्षण नियम
लाइव प्रसारण कार्यक्रम
वर्तमान नियम
एएमएल/सीएफटी/सीएफटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चेकलिस्ट
धन या अन्य संपत्ति के साथ लेनदेन करने वाले संगठनों के कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण
खंड 1। एएमएल/सीएफटी के क्षेत्र में संस्थागत और कानूनी ढांचा:
परिचयात्मक भाग
अंतरराष्ट्रीय मानक
विशिष्ट मनी लॉन्ड्रिंग योजनाएँ
राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी/पीडब्ल्यूएफ प्रणाली
धारा 2। 115-एफजेड के विषयों के अधिकार और दायित्व:
प्राधिकृत निकाय की कानूनी स्थिति
एएमएल/सीएफटी/पीएफ के क्षेत्र में पर्यवेक्षण
नियामक कानूनी कृत्यों की सामान्य विशेषताएं
प्राथमिक वित्तीय निगरानी विषयों के अधिकार और दायित्व
आंतरिक नियंत्रण नियमों के लिए आवश्यकताएँ
धारा 3। वर्तमान मुद्दों:
प्राधिकृत निकाय के साथ बातचीत
अपने व्यक्तिगत खाते के साथ कार्य करना
एएमएल/सीएफटी/सीएफटी के क्षेत्र में कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी
निरीक्षण अभ्यास
धारा 4. क्षेत्र में रूसी संघ के कानून के आवेदन के सामयिक मुद्दे
विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकारों में एएमएल/सीएफटी। श्रोता के प्रश्नों के उत्तर
अंतिम परीक्षण
परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के लिए, आपको 30 में से 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा।