अवैध वित्तीय लेनदेन का मुकाबला: अदालतों के नए दृष्टिकोण - पाठ्यक्रम 1950 रूबल। क्लर्क से, प्रशिक्षण 2 घंटे, दिनांक: 7 दिसंबर, 2023।

ओस्टाप बेंडर 400 "जनसंख्या से पैसे लेने के अपेक्षाकृत ईमानदार तरीके" जानता था। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को वैध बनाने की कोशिश करने वाले आधुनिक ओस्टाप्स की नई योजनाओं के साथ न्यायिक अभ्यास को लगभग हर महीने अद्यतन किया जाता है।

जुलाई में, रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट ने "अदालतों द्वारा अवैध वित्तीय लेनदेन का मुकाबला करने के उपायों को अपनाने से संबंधित न्यायिक अभ्यास के कुछ मुद्दों पर समीक्षा" जारी की।

कर्तव्यनिष्ठ कंपनियों को किस पर ध्यान देना चाहिए? और अब अदालतें किस पर ध्यान देंगी?

आइए सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा पर नजर डालें।

1. नई योजनाओं पर प्रतिक्रिया. वादी ने देनदार से 1 मिलियन रूबल का समान ऋण वसूल करने के लिए एक साथ 12 अदालतों में आवेदन प्रस्तुत किए। इसके अलावा, प्रतिवादी सभी बयानों से सहमत था। मामले पर विचार के परिणामों के आधार पर, अदालत ने दावों को पूरा करने से इनकार करने का फैसला किया। रोसफिनमोनिटोरिंग के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वादी का लक्ष्य अदालती फैसलों को लागू करने के तंत्र का उपयोग करके धन को वैध बनाना और नकद निकालना था।

2. कर्ज़ वसूलने के लिए अदालती आदेश प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।

सार्वजनिक हितों के संभावित उल्लंघन के बारे में संदेह इनकार का आधार बन सकता है।

3. पुलिस को संकेत. यदि आर्थिक अपराधों के संकेत पाए जाते हैं, तो अदालतें अब पुलिस के खिलाफ बड़े पैमाने पर निजी फैसले जारी करेंगी।

4. "खतरे के संकेत" यदि अपराध से प्राप्त आय को वैध बनाने के संकेत मिलते हैं, तो न केवल अदालतों को इसका अधिकार है दावों को पूरा करने से इनकार करें, लेकिन मामले में नियंत्रण और पर्यवेक्षी अधिकारियों को भी शामिल करें (रोसफिनमोनिटोरिंग और अभियोजन पक्ष का कार्यालय)।

5. एक कर्तव्यनिष्ठ उद्यमी को क्या करना चाहिए? अवैध लेनदेन के संदेह से खुद को बचाने के लिए?

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