"अनुपालन प्रबंधन" - पाठ्यक्रम 95,000 रूबल। एमएसयू से, प्रशिक्षण 1 सप्ताह, दिनांक 7 दिसंबर 2023।

खंड 1। अनुपालन प्रबंधन: सामान्य विशेषताएँ और मुख्य दिशाएँ

अनुपालन प्रणाली
भ्रष्टाचार विरोधी अनुपालन
अपराध से प्राप्त आय के वैधीकरण (लॉन्ड्रिंग), आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करना
अविश्वास अनुपालन
टैक्स अनुपालन। कर जोखिम और उन्हें कम करने के उपाय
भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में नैतिक और मानक पहलू। गोपनीय जानकारी की सुरक्षा करना

धारा 2। कानूनी जोखिम प्रबंधन

भ्रष्टाचार विरोधी धाराएँ और संविदात्मक कार्य में उनका अनुप्रयोग
व्यावसायिक जोखिमों से बचने और कम करने के लिए तंत्र। निवेश वस्तु का एक वस्तुनिष्ठ विचार बनाने के लिए उचित परिश्रम सेवाएँ
किसी उद्यम को आक्रामक अधिग्रहण से बचाने के लिए कानूनी तंत्र

धारा 3। उद्यमों के प्रति अवैध कार्यों का पता लगाने और आंतरिक जांच (फोरेंसिक) के लिए एक प्रणाली का संगठन

फोरेंसिक सेवाएँ फोरेंसिक) व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए कानून के पहचाने गए उल्लंघनों के आधार पर संघर्ष स्थितियों की पहचान, विश्लेषण और समाधान करना।
गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के लिए आंतरिक ऑडिट और जांच करना, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक दस्तावेजों की हानि और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयां कंपनियां.

धारा 4. उद्यमियों के हितों की राज्य सहायता और सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र

रूसी उद्यमियों के लिए राज्य समर्थन के कानूनी तंत्र
उद्यमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों की भूमिका

व्यावहारिक पाठ

• संघीय कानूनों के मसौदे का विश्लेषण "सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर", "डीऑफशोराइजेशन पर", "संपत्ति और बैंक खातों (जमा) के व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक घोषणा पर"
• एक विशेष निवेश अनुबंध समाप्त करने और अनुदान प्राप्त करने के लिए, ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की लागत के हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का गहन विश्लेषण
• करों का भुगतान करने की समय सीमा (स्थगन, किस्त योजना, निवेश) बदलने के लिए रूस की संघीय कर सेवा को दस्तावेज़ तैयार करना कर क्रेडिट), एक विशेष निवेश ऋण के लिए एक समझौते को समाप्त करने के लिए, खराब कर को बट्टे खाते में डालने के लिए ऋृण
• उद्यम में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट संघर्ष स्थितियों की चर्चा, कानूनी सलाह और क्षेत्राधिकार (जांच) के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आवेदन तैयार करना।
• व्यावसायिक संस्थाओं की आर्थिक सुरक्षा, धोखाधड़ी और दिवालियापन के मामलों में रूसी न्यायिक अभ्यास की समीक्षा। उद्यमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के अभ्यास का विश्लेषण
• सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालतों, मध्यस्थता अदालतों और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के लिए नमूना आवेदनों का विकास
• ब्लैकमेल और व्यावसायिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के आधार पर आपराधिक मामला शुरू करने के लिए नमूना अनुप्रयोगों का विकास

पता

जी। मॉस्को, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का क्षेत्र एम.वी. के नाम पर रखा गया। लोमोनोसोवा, लेनिन्स्की गोरी, डी. 1, पृ. 13

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