115‑एफजेड पर लक्षित निर्देश। सेंट्रल बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संगठनों के लिए पाठ्यक्रम 4,500 रूबल है। कॉन्टूरस्कूल से, प्रशिक्षण 8 घंटे, दिनांक: 23 मार्च, 2023।
अनेक वस्तुओं का संग्रह / / November 29, 2023
पाठ्यक्रम उपयोगी होगा:
मुख्य लेखाकार, किसी गैर-क्रेडिट वित्तीय संगठन या शाखा का लेखाकार
एक गैर-क्रेडिट वित्तीय संगठन के प्रमुख को
वह कर्मचारी जो एएमएल/सीएफटी के लिए आंतरिक नियंत्रण नियमों को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है
किसी कानूनी विभाग का प्रमुख, किसी संगठन या शाखा का वकील
किसी गैर-क्रेडिट वित्तीय संगठन या शाखा की आंतरिक नियंत्रण सेवा के कर्मचारी
किसी गैर-क्रेडिट वित्तीय संगठन या शाखा की सुरक्षा सेवा के प्रमुख को
स्टेप 1। पाठ देखें. रिकॉर्ड किया गया या लाइव, विशेषज्ञों के साथ बातचीत में पाठ के विषय पर चर्चा करें।
चरण दो। परीक्षण लें. प्रत्येक पाठ के बाद असीमित संख्या में अपने ज्ञान का परीक्षण करें और अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करें।
चरण 3। दस्तावेज़ प्राप्त करें. अंतिम परीक्षा दें, और दस्तावेज़ आपके व्यक्तिगत खाते में प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या ट्रैक नंबर द्वारा मूल को ट्रैक कर सकते हैं।
विभिन्न प्रारूप. वीडियो, शिक्षण सामग्री, चेकलिस्ट, ऑनलाइन परीक्षण, नमूना दस्तावेज़ और नियामक दस्तावेजों का संग्रह।
व्यक्तिगत सहयोग. प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए एक क्यूरेटर और विशेषज्ञ से सहायता, साथ ही 24 घंटे तकनीकी सहायता।
मोबाइल एप्लिकेशन। एप्लिकेशन में आप पाठ और वेबिनार देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं।
कार्यक्रम पर लक्षित प्रशिक्षण "अपराध से प्राप्त आय का वैधीकरण विरोधी (लॉन्ड्रिंग)" आतंकवाद का वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार का वित्तपोषण करके (एएमएल/सीएफटी/एफआरओएम)", 8 एसी। घंटे
-वित्तीय निगरानी के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचा
-अंतर्राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी मानक
-एएमएल/सीएफटी के क्षेत्र में कानूनी विनियमन
-एएमएल/सीएफटी पर्यवेक्षण
-आंतरिक नियंत्रण का संगठन और कार्यान्वयन
-धन या अन्य संपत्ति के साथ लेनदेन करने वाले संगठनों के अधिकार और दायित्व
-आंतरिक नियंत्रण नियमों के विकास के लिए आवश्यकताएँ
-नियंत्रण के अधीन लेनदेन की पहचान के लिए मानदंड
-एएमएल/सीएफटी के क्षेत्र में रूसी संघ के कानून के उल्लंघन की जिम्मेदारी
- संगठनों के कर्मियों के प्रशिक्षण और शिक्षा की प्रणाली
-अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकारों में एएमएल/सीएफटी के क्षेत्र में रूसी संघ के कानून के आवेदन के सामयिक मुद्दे
अंतिम परीक्षण