आर्थिक जोखिम प्रबंधन निदेशक - रूसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से निःशुल्क पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, दिनांक: 7 दिसंबर, 2023।

कर और आर्थिक अपराधों के लिए व्यवसायों को आपराधिक मुकदमे से बचाने में विशेषज्ञ, मॉस्को कॉलेजियम "कनीज़ेव एंड पार्टनर्स" के वकील

अनुपालन। संगठनों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन, चाहे उनके स्वामित्व का स्वरूप कुछ भी हो

रिश्वत-विरोधी और वाणिज्यिक रिश्वतखोरी
• कॉर्पोरेट धोखाधड़ी.
• ठेकेदारों और संभावित उम्मीदवारों की जाँच करना।
• रिश्वत-विरोधी और वाणिज्यिक रिश्वतखोरी।

ट्रेड सीक्रेट मोड. गोपनीय कार्यवाही. व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के वर्तमान मुद्दे
• जोखिम प्रबंधन प्रणाली का निर्माण
• कंपनी में गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के मुख्य निर्देश
• राज

प्रतिपक्षों की विश्वसनीयता का आकलन करते समय जानकारी का संग्रह और विश्लेषण
• उद्यम सुरक्षा के लिए बाहरी खतरे। अनुचित प्रतिस्पर्धा के आधुनिक तरीके और उनका मुकाबला करने के तरीके। उद्यम सुरक्षा के दृष्टिकोण से "खतरे" और "बाहरी खतरे" की अवधारणाओं की एक सामान्य परिभाषा। उद्यम सुरक्षा के लिए मुख्य बाहरी खतरे। अनुचित प्रतिस्पर्धा के आधुनिक तरीके. अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीकों का प्रतिकार करने के मुख्य तरीके।
• नकारात्मक परिणामों की संभावना का निर्धारण और उनका निराकरण। नकारात्मक परिणामों के मुख्य प्रकार. नकारात्मक परिणामों को बेअसर करने की बुनियादी विधियाँ।
• प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में व्यावसायिक बुद्धिमत्ता। कामकाज के लिए विनियामक और कानूनी ढांचा। व्यावसायिक आसूचना का संचालन करते समय सूचना के स्रोत। "बिजनेस इंटेलिजेंस" और "प्रतिस्पर्धी लाभ"। बिजनेस इंटेलिजेंस के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में व्यावसायिक बुद्धिमत्ता। कामकाज के लिए विनियामक और कानूनी ढांचा। व्यावसायिक आसूचना का संचालन करते समय जानकारी प्राप्त करने के स्रोत और तरीके।
• एक व्यापक उद्यम सुरक्षा प्रणाली में व्यावसायिक खुफिया जानकारी का स्थान। व्यावसायिक आसूचना संचालन के तकनीकी साधन। एक विशिष्ट सुरक्षा प्रणाली का कार्यात्मक मॉडल. व्यावसायिक आसूचना संचालन के तकनीकी साधन।
• "प्रतिस्पर्धी युद्ध": बाजार में अस्तित्व के लिए रणनीति और रणनीति। आधुनिक परिस्थितियों में वाणिज्यिक जासूसी: आचरण के विषय, सूचना के बंद स्रोतों तक पहुंच के तरीके और तकनीक। परिणामों की पहचान और स्थानीयकरण के तरीके। "प्रतिस्पर्धी युद्ध", "रणनीति" और "रणनीति"। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बाजार में टिके रहने की रणनीति एवं युक्तियाँ। "जासूसी" और "व्यावसायिक जासूसी" वाणिज्यिक जासूसी के विषय। सूचना के बंद स्रोतों तक पहुँचने के मुख्य तरीके। व्यावसायिक जासूसी के कृत्यों का पता लगाने के लिए बुनियादी तरीके। व्यावसायिक जासूसी हमलों को स्थानीयकृत करने की बुनियादी विधियाँ।

आपराधिक कानूनी जोखिम: अवधारणा, पहचान, कमी
• व्यवसाय के क्षेत्र में राज्य की आपराधिक कानूनी नीति में आधुनिक रुझान: क्षेत्र में आपराधिक कानूनी विनियमन में सुधार आर्थिक संबंध, रिश्वत योजनाओं के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना, सभी के लिए कर प्रशासन के लिए समान स्थितियां बनाना करदाता।
• जोखिमों के प्रकार. उनके घटित होने की संभावना, कारण और परिणाम।
• आपराधिक मुकदमा शुरू करने के जोखिम।
• जोखिम घटित होने की संभावना.
• रोलबैक योजनाएं। साजिश की ओर इशारा करने वाले तथ्य.
• धोखा।
• कर अपराध और अपराध।
• जोखिमों के एहसास के कारण।
• आपराधिक मुकदमा शुरू करना और पुलिस जांच करना।
• पुलिस सत्यापन के चरण. पुलिस द्वारा सूचना संग्रहण।
• पुलिस अनुरोधों के साथ काम करने के लिए एल्गोरिदम।
• विशिष्ट परिचालन-खोज गतिविधियों का विश्लेषण।
• आपराधिक अभियोजन के परिणाम.
• जोखिमों को कम करने के लिए व्यावहारिक सिफ़ारिशें।
• पुलिस अधिकारियों के आगमन से पहले और बाद की कार्य योजना।
• अवैध कार्यों से सुरक्षा के तरीके।
• जोखिम की रोकथाम. रोकथाम का मूल्य.